Travelex

Сегодня переводами  по системе Travelex пользуются люди более чем в 90 странах мира.

Переводы Travelex осуществляют крупнейшие финансовые институты в странах СНГ – Почтовые ведомства, Сберегательные и крупнейшие коммерческие банки. В компании тщательно относятся к выбору партнеров, агентом Travelex может стать только банк, отвечающий международным стандартам.

Обязательства перед клиентами по сохранности денег

Cразу после того, как клиент получает идентификационный номер перевода, обязательства перед клиентом несет компания Travelex (Великобритания). Клиент может востребовать перевод в любом пункте обслуживания Travelex  по всему миру и даже если банк, принявший деньги у клиента перестал существовать, клиент получит  свои деньги в другом банке, сотрудничающим с системой.  

Соответствие международным требованиям безопасности и соблюдение Anti Money Laundering процедур

Международные платежные системы принимают на себя обязательства по контролю над совершаемыми операциями и ответственность перед банками за соблюдение международного законодательства. Сегодня это не просто актуально, но и обязательно в связи с проводимой политикой государств и мирового сообщества по предотвращению отмывания денежных средств, полученных незаконным путем и возможных операций по финансированию международного терроризма, торговли оружием или наркотиками. Каждый перевод, осуществляемый  по системе Travelex, в режиме реального времени проверяется на соответствие в системах OFAC, AUSTRAC & European List, что защищает банки от рисков.